Sanctie / PEP check

Of het uitvoeren van een sanctie- en PEP-check verplicht is bij de verhuur van vastgoed, hangt af van de specifieke feiten en omstandigheden. Raadpleeg juridisch advies om duidelijkheid te krijgen over de verplichtingen die in jouw situatie gelden.

Vanuit Beheer.app zijn verschillende screenings uit te voeren, waaronder de Sanctie- en PEP-check. Deze check is belangrijk in het kader van de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De Wwft verplicht bepaalde instellingen om maatregelen te nemen tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Met de Sanctie-check wordt gecontroleerd of een persoon voorkomt op (inter)nationale sanctielijsten, zoals de Nationale sanctielijst terrorisme en de sanctielijsten van de EU en VN. Personen op deze lijsten mogen niet worden betrokken bij financiële transacties.

Daarnaast kijkt de PEP-check of iemand een Politically Exposed Person (PEP) is - dat wil zeggen: iemand die een prominente publieke functie bekleedt of recent heeft bekleed, zoals een minister, parlementslid, rechter of hoge militaire functionaris. Omdat PEP’s door hun functie een verhoogd risico lopen op betrokkenheid bij corruptie, omkoping of andere integriteitsrisico’s, verplicht de Wwft om bij hen verscherpt cliëntenonderzoek te doen. Dit houdt in dat extra informatie moet worden ingewonnen en transacties nauwlettender moeten worden gevolgd.

Uitvoeren checks

Ga naar een contactpersoon. Klik links in het menu op "Onboarding". Volg de stappen op het scherm.

Van het resultaat van de checks kan direct een PDF aangemaakt worden. Deze PDF wordt opgeslagen onder Bestanden bij de contactpersoon.